Inside Asian Gaming

2020 年 4月 IAG JAPAN 13 PHILIPPINES AML COUNCIL DEMANDS TOUGHER POGO REGULATION DUE TO INCREASING CRIMINAL THREATS フィリピンの反マネーロンダリング評議会が犯罪の 脅威の高まりか、らより厳しいPOGOの規制を要求 THE Philippines Anti-Money Laundering Council (AMLC) has warned of an “increasing level of threat to money laundering and other fraudulent activities” in the country’s online gaming industry as a result of unregulated and unsupervised service providers. Releasing its study on internet-based casinos, the AMLC highlighted a range of issues with the Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) industry, primarily around the role played by service providers (SPs). The AMLC noted a range of issues it faced while conducting onsite compliance checks of the POGO industry, namely the lack of local agents and authorized representatives in the Philippines despite regulations requiring the presence of a local agent. The AMLC also said it could not locate the compliance officers of any POGOs at any provided addresses, with SPs unaware of their existence, and that the POGOs it visited had no anti-money laundering (AML) or counter-terrorism financing (CTF) compliance units. フィリピン の反マネーロンダリング評議会(AMLC)が、規制・ 監視されていないサービスプロバイダーによって、国内のオ ンラインゲーミング業界で「マネーロンダリングおよびその 他の詐欺行為への脅威レベルが高まっている」ことを警告し た。 インターネットベースカジノに関する研究を発表した AMLCは、フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーターズ (POGO)業界、主にサービスプロバイダー(SP)が担う役割を めぐる様々な問題を強調した。AMLCは、POGO業界のコンプ ライアンス現地調査を実施ししたところ、様々な問題に直面 したことを指摘した。現地エージェントの配置が義務付けら れているにもかかわらず、現地エージェントや認定代理人が いないなどの問題が見られた。 ALMCはまた、提供されたいずれの住所の、どのPOGOで もコンプライアンス担当者を見つけることができなかった と述べ、SPはその存在を認識しておらず、評議会が訪れた POGOにはマネーロンダリング対策(AML)またはテロ資金供 与対策(CTF)のコンプライアンス部はなかったと述べた。